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某女子使用POS机虚假交易代还信用卡非法经营被

浏览次数: 发布时间:2020-08-13 来源:POS机办理加盟网

文章导读:安徽省合肥市包河区一女子利用经营正规POS机专卖店的便利,有偿帮他人代还信用卡,进行虚假交易消费,以收取手续费的名义非法牟利。经过包河区民警连续奋战,成功破获犯罪嫌疑人郑某艳。

POS新闻 子使用POS机虚假交易代还信用卡非法经营被捕!
 
安徽省合肥市包河区一女子利用经营正规POS机专卖店的便利,有偿帮他人代还信用卡,进行虚假交易消费,以收取手续费的名义非法牟利。经过包河区民警连续奋战,成功破获犯罪嫌疑人郑某艳。
 
2019年11月,中国工商银行包河支行报警称,客户卢某伟名下的正规POS机交易异常,有涉嫌为他人套现提供了帮助的可疑,请求公安机关处理。

接到报警后,包河区公安局经侦大队民警多次会同各大银行包河支行工作人员召开联席分析会议,并且调取银行大量交易信息,走访上百名有关人员调查取证。经过仔细排查后,犯罪嫌疑人郑某系卢某伟妻子,在包河城区经管正规POS机专卖店。2019年6月,在看到许多“月光族”使用信用卡透支消费后,到期没有钱还信用卡的欠款时郑某艳就产生了利用售卖正规POS机代理信用卡欠款,收取手续费牟利的念头。
 
于是,通过各种关系发展“月光族”持卡客户,为客户代还信用卡透支欠款。郑某艳用这些客户的信用卡在正规POS机上进行虚假交易消费,套取现金,再为客户还上信用卡的透支欠款,每次都要收取高额的手续费,非法为他人代还信用卡欠款7689笔,虚假交易流水金额高达6391万元人民币。

2019年12月底,犯罪嫌疑人郑某艳因涉嫌非法经营案被依法移送包河区人民检察院审查起诉。该案件的成功破获,有力打击了犯罪分子的嚣张气焰,有效积压虚假交易违法犯罪的活动空间,进一步维护了包河区金融管理秩序。

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